Harry Zhou：法院認(rèn)定Bitfinex 和Tether有超過(guò) 50% 的可能從事了“證券欺詐”

針對(duì)紐約州地方法院駁回了 Bitfinex 和 Tether 的抗議，有條件地批準(zhǔn)了紐約總檢察長(zhǎng)調(diào)取 Bitfinex 和 Tether 的商業(yè)信息一事，美國(guó)OTC交易平臺(tái)Koi Trading首席合規(guī)官Harry Zhou指出： 值得注意的是總檢察長(zhǎng)使用的法律是華爾街從業(yè)人員聞之色變的 Martin Act。 從微觀看，法院的命令對(duì) Bitfinex 和 Tether 極為不利。

首先，基于目前的證據(jù)，法院已認(rèn)定 Bitfinex 和 Tether 有超過(guò) 50% 的可能從事了“證券欺詐”。

其次，NYAG 使用寬泛而且有可怕后果的 Martin Act ，而不是更有針對(duì)性的紐約金融服務(wù)調(diào)查 Bitfinex / Tether,  并且提及了一攬子控訴（“證券欺詐”，“挪用資金”，“非法提供投資產(chǎn)品”等），表明了 NYAG 似乎是要用一切能用的手段對(duì) Bitfinex 執(zhí)法。

因此，Bitfinex 目前似乎已沒(méi)有了“悄悄和談”的選項(xiàng)。NYAG 已經(jīng)下定決心要一問(wèn)到底。被監(jiān)管咬住不放可以說(shuō)是最壞的結(jié)果。

從宏觀上看，美國(guó)聯(lián)邦和州的監(jiān)管似乎已經(jīng)達(dá)成了一個(gè)共識(shí)，要通過(guò)打擊 Tether 來(lái)有效率地一次性打擊所有依賴 Tether 的離岸交易所。

 據(jù)悉，“Martin Act”（紐約商業(yè)法第23-A條，第352-353條）是紐約反欺詐法，被廣泛認(rèn)為是美國(guó)最嚴(yán)厲的藍(lán)天法。授予紐約總檢察長(zhǎng)廣泛的執(zhí)法權(quán)力，以進(jìn)行*證券欺詐*調(diào)查，并對(duì)涉嫌違反該法案的行為提起民事或刑事訴訟。