根據(jù)韓國(guó)新修訂的《特定金融交易信息法》，商業(yè)銀行需在盡職調(diào)查過程中對(duì)加密貨幣交易所進(jìn)行“綜合驗(yàn)證”。此外，加密貨幣交易所的整體聲譽(yù)以及系統(tǒng)安全性和安全性都被確認(rèn)為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。 因此，最近在主要交易所中，Bithumb實(shí)際所有人曾因涉嫌欺詐而被起訴，并且Bithumb經(jīng)常因交易、存取款推遲而引發(fā)爭(zhēng)議，Bithumb能否通過銀行的驗(yàn)證并在9月末之前重新獲得實(shí)名賬戶備受關(guān)注。 據(jù)悉，從今年3月開始實(shí)行的《修訂特別金融法》和執(zhí)行令規(guī)定，加密經(jīng)營(yíng)者必須承擔(dān)防止洗錢的義務(wù)，并從銀行獲得可以確認(rèn)顧客真名的存取款賬戶后進(jìn)行營(yíng)業(yè)。（韓聯(lián)社）